| 次數 | 日期 | 項目 | 事項 | 議案 |
| 第五次 | 2023年1月16日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 1.已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，報告111年度，績效評估自評結果，請參閱附件一。 | |||
| 三 | 重大金額定義:定義逾期金額達母公司最近期財報淨值2%以上者,應轉列資金貸與計算 | |||
| 討論事項 | 一 | 本公司111年度經理人年終獎金案 | ||
| 二 | 提撥本公司111年度員工酬勞與董事酬勞比例案 | |||
| 三 | 子公司昆山隆揚投資設立越南隆揚案 | |||
| 第六次 | 2023年3月24日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 1.已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 內部稽核業務報告 | |||
| 三 | 重要財務業務報告 | |||
| 四 | 其他重要事項報告 | |||
| 1.自行編制財務報表能力 | ||||
| 2.投保董監責任險報告 | ||||
| 3.增資印度台衡 | ||||
| 4.昆山隆揚投資大陸新三版公司 | ||||
| 5.溫室氣體盤查及查證時程規劃情形 | ||||
| 討論事項 | 一 | 111年度各項決算表冊案 | ||
| 二 | 111年度盈餘分配案 | |||
| 三 | 本公司辦理現金減資退還股款案 | |||
| 四 | 內部控制制度之設計及執行有效性聲明案 | |||
| 五 | 擬修改公司章程案 | |||
| 六 | 擬制定本公司預先核准非確信服務政策案 | |||
| 七 | 本公司額度續約案 | |||
| 八 | 子公司台灣衡器申請背書保證案 | |||
| 九 | 子公司台北隆揚申請背書保證案 | |||
| 十 | 子公司竹南聚赫申請背書保證案 | |||
| 十一 | 增資子公司淮安富揚案 | |||
| 十二 | 增資子公司重慶川揚案 | |||
| 十三 | 變更Tscale(Samoa)與LY(Hong Kong)功能性貨幣案 | |||
| 十四 | 111年度員工及董事酬勞分派案 | |||
| 十五 | 本公司總經理改派案 | |||
| 十六 | 擬訂定112年股東常會召開相關事宜案 | |||
| 第七次 | 2023年4月12日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 1.已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 昆山隆揚擬發行員工股權激勵新股案 | |||
| 討論事項 | 一 | 子公司昆山隆揚投資淮安富揚案 | ||
| 二 | 子公司昆山隆揚發行可轉債，鼎炫及隆揚國際承諾事項案 | |||
| 第八次 | 2023年5月11日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 內部稽核業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季內部稽核事項，已依年度稽核計畫執行完成。 | ||||
| 三 | 重要財務業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季經營情況與例行性應報告事項。 | ||||
| 四 | 其他重要事項報告 | |||
| 1.依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，完成溫室氣體盤查及查證時程規劃 | ||||
| 2.自行編制財務報表能力 | ||||
| 3.昆山隆揚公司債變動情形:原預計發行11.2億.修改為11.068億 | ||||
| 4.昆山隆揚發行公司債承諾事項變動 | ||||
| 討論事項 | 一 | 本公司112年度第1季合併財務報表案 | ||
| 第九次 | 2023年8月30日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 內部稽核業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季內部稽核事項，已依年度稽核計畫執行完成。 | ||||
| 三 | 重要財務業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季經營情況與例行性應報告事項。 | ||||
| 四 | 其他重要事項報告 | |||
| 1.依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，完成溫室氣體盤查及查證時程規劃 | ||||
| 2.自行編制財務報表能力 | ||||
| 3.昆山台衡處分昆山華衡投資案 | ||||
| 4.美國隆揚設立投資案 | ||||
| 5.越南隆揚設立投資進度報告 | ||||
| 6.鼎炫減資進度報告 | ||||
| 討論事項 | 一 | 本公司會計主管異動案 | ||
| 二 | 本公司112年度第2季合併財務報表案 | |||
| 三 | 本公司經理人異動案 | |||
| 四 | 修訂集團部份內控辦法案 | |||
| 第十次 | 2023年11月6日 | 報告事項 | 一 | 上次會議紀錄及執行情形 |
| 已依各項討論作成決議，並依規定送交各董事洽悉。 | ||||
| 二 | 內部稽核業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季內部稽核事項，已依年度稽核計畫執行完成。 | ||||
| 三 | 重要財務業務報告 | |||
| 鼎炫控股集團上一季經營情況與例行性應報告事項。 | ||||
| 四 | 其他重要事項報告 | |||
| 1.依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，完成溫室氣體盤查及查證時程規劃 | ||||
| 2.自行編制財務報表能力 | ||||
| 討論事項 | 一 | 本公司112年度第3季合併財務報表案 | ||
| 二 | 本公司113年度委任會計師報酬決議案 | |||
| 三 | 本公司113年度稽核計劃案 | |||
| 四 | 本公司申請借款額度案 |
